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“斷卡”行動！招遠公安打掉一洗錢窩點，嫌疑人竟為4名年過半百女性！

轉載 李志萍于 2021/01/06 09:48:12 發(fā)布 IP屬地：未知來源：招遠信息港作者：招遠信息港 1398 閱讀 0 評論 0 點贊

“斷卡”行動！招遠公安打掉一洗錢窩點，嫌疑人竟為4名年過半百女性！

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招遠信息港

你真是個特別的人

“斷卡”行動

自“斷卡”行動開展以來，招遠市公安局根據上級部署，精準施策、打防并舉，縱深推進打擊、治理、懲戒販賣“兩卡”等違法犯罪活動。

POLICE

近日，招遠市公安局反詐中心通過對大量涉案線索的調查取證、信息比對，成功打掉位于某小區(qū)門市房內一“洗錢水房”窩點，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押銀行卡、手機卡百余張，POS機10臺，手機6部。

四名犯罪嫌疑人劉某霞、張某霞、尹某燕、高某蓮均為女性，并且都已年過半百，她們租用房屋開設窩點，通過通訊工具接收上級信息，按照指令使用銀行卡、手機銀行、微信、支付寶等進行非法資金結算從中牟利，資金流水巨大，僅嫌疑人劉某霞一張銀行卡一天流水就達300余萬元。

目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

所謂“水房”

所謂詐騙“水房”是指專門負責利用“干凈”的銀行賬戶，將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點。近年來，隨著國內對電信網絡詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強，詐騙團伙不斷向境外轉移，同時將詐騙與轉賬分離，“水房”便成為電信網絡詐騙犯罪成功實施的重要環(huán)節(jié)。

出租、出售、收購銀行卡、電話卡

屬于違法犯罪行為

不要成為犯罪分子的幫兇

否則將受到法律嚴懲！

來源：招遠公安

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