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快自查！多家銀行出手，這類個人賬戶要被注銷！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/01/19 09:39:08 發(fā)布 IP屬地：未知來源：招遠信息港作者：招遠信息港 753 閱讀 0 評論 0 點贊

快自查！多家銀行出手，這類個人賬戶要被注銷！

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隨著斷卡行動的展開，

金融機構(gòu)對個人賬戶的管理力度也不斷加大。

近期，多家銀行紛紛發(fā)布公告，

將對異常賬戶進行清理，

一些長期沒有交易并且沒有資金的“睡眠賬戶”，

以及同一客戶名下的超量賬戶，

都將被銀行注銷。

多家銀行出手：注銷“睡眠賬戶”

建設(shè)銀行

截至2020年10月31日，連續(xù)三年以上(含三年)未發(fā)生存現(xiàn)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等主動交易，賬戶余額為0，且無信用卡約定還款、個人貸款還款等簽約關(guān)系的借記卡、準貸記卡、活期存折賬戶，均在清理范圍內(nèi)。

（戳圖可放大查看）

中信銀行

將于2021年1月8日起，對賬戶余額低于10元人民幣(含)以下，以及截止每年10月底，賬戶連續(xù)兩年(含)以上未發(fā)生任何非結(jié)息交易的個人結(jié)算賬戶展開清理工作。同一客戶在中信銀行持有一百個及以上正常或未激活的個人結(jié)算賬戶也將被限制交易。后續(xù)，該行將于每年第四季度(含2021年)對滿足以上標準的賬戶進行清理，限制賬戶交易功能。

（戳圖可放大查看）

郵政儲蓄銀行

將于2021年6月30日(含)前逐步分批對同一客戶名下個人結(jié)算賬戶超標準(即Ⅰ類戶1個、Ⅱ類戶5個、Ⅲ類戶5個)數(shù)量進行清理。如賬戶存在上述情況，本人持有效實名證件，盡快到該行任意網(wǎng)點進行合理性登記、降級以及銷戶處理。逾期未清理的賬戶，該行將限制金融服務(wù)。

除加大對個人銀行賬戶的清理力度外，

銀行也在加大對對公賬戶的整改。

清理行動是為了加強賬戶管理，

防范電信詐騙風險。

“斷卡”行動！繼續(xù)嚴打！

去年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》。通知要求，凡是實施非法出租、出售、購買“兩卡”違法犯罪活動的人員，2021年1月15日前主動投案自首，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將依法從嚴懲處。

通告對“兩卡”管控提出了嚴格的懲戒措施：一旦經(jīng)公安機關(guān)認定的非法出租、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，銀行業(yè)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)，會實施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開戶等懲戒措施。

對此，

煙臺警方也部署開展了“斷卡”集中收網(wǎng)行動，

嚴厲打擊整治

非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，

堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪！

最后再次提醒大家：

一定要抽時間自行對自己的賬戶進行清理，對于確實已經(jīng)不再使用的銀行卡，可主動注銷，并管理保護好自己的銀行卡，以免被不法分子利用，帶來不必要的風險。

警方正告：

出租、出售、出借銀行卡或支付賬戶

屬于違法犯罪！

一旦發(fā)現(xiàn)買賣兩卡的違法犯罪行為，

請及時向公安機關(guān)舉報！

來源| 中國經(jīng)濟網(wǎng) 煙臺反詐騙中心綜合

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