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警惕！非法集資套路深，識別騙局避開坑！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/04/15 11:12:11 發(fā)布 IP屬地：未知 來源：招遠公安 作者：招遠公安 1166 閱讀 0 評論 0 點贊



當前，非法集資犯罪多發(fā)

受害人多、社會影響大

多數(shù)案件案發(fā)后大部分集資款已被揮霍

集資群眾損失慘重

今天，帶領(lǐng)大家一起

認識、防范非法集資

遠離套路，警鐘長鳴


什么是非法集資？


非法集資常見形式




非法集資套路


01

裝點公司門面，營造實力假象

不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點高檔豪華，或宣傳國資背景，或投入重金通過各類媒體進行包裝宣傳，或在高檔場所舉行推介會、知識講座，邀請名人站臺造勢，欺騙性更強。


02

編造投資項目，打消群眾疑慮

從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為投資理財、財富管理、金融互助理財、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財項目，并且承諾有擔保、可回購、低風險、高回報等。


03

混淆投資概念，常人難以判斷

不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在美國OTCBB市場掛牌混淆是在納斯達克上市；有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式，欺騙群眾投資。


04

承諾高額回報，編造“致富”神話

高利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補西墻，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。

如何識別非法集資？


如遇以下情形之一的，務(wù)必警惕：


1.以“看廣告、賺外快”“消費返利”等為幌子的；
2.以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；
3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的；
4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；
5.以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的；
6.以 “扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的；
7.在街頭、商超發(fā)放廣告的；
8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；
9.“投資”“理財”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；
10.要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。


謹慎投資

嚴防非法集資陷阱


一是不要輕易相信所謂的高息“保險”、高息“理財”，高收益意味著高風險；

二是不被小禮品打動，不接收“先返息”之類的誘餌，記住天上不會掉餡餅。

三是要通過正規(guī)渠道購買金融產(chǎn)品。不與銀行、保險從業(yè)人員個人簽訂投資理財協(xié)議，不接收從業(yè)人員個人出具的任何收據(jù)、欠條；購買保險過程中要盡量做到“三查、兩配合”，即通過保險公司網(wǎng)站、客戶熱線或監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品、查單證，配合做好轉(zhuǎn)賬繳費、配合做好回訪。

四是注意保護個人信息，關(guān)注政府部門發(fā)布的非法集資風險提示，遇到涉嫌非法集資行為及時舉報投訴。


來源：肇東反詐

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